{"id":19981,"date":"2015-05-27T10:34:43","date_gmt":"2015-05-27T15:04:43","guid":{"rendered":"http:\/\/gradadigital.com\/home\/?p=19981"},"modified":"2015-05-27T10:37:10","modified_gmt":"2015-05-27T15:07:10","slug":"comunicado-estas-son-las-acusaciones-del-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/gradadigital.com\/home\/comunicado-estas-son-las-acusaciones-del-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos\/","title":{"rendered":"COMUNICADO | Estas son las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19982\" src=\"http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/departamento_justicia_fifa_esquivel_27052015.jpg\" alt=\"departamento_justicia_fifa_esquivel_27052015\" width=\"682\" height=\"455\" srcset=\"http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/departamento_justicia_fifa_esquivel_27052015.jpg 682w, http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/departamento_justicia_fifa_esquivel_27052015-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 682px) 100vw, 682px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-16349\" src=\"http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/banner_opcion_comentarios_gd.jpg\" alt=\"banner_opcion_comentarios_gd\" width=\"621\" height=\"41\" srcset=\"http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/banner_opcion_comentarios_gd.jpg 621w, http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/banner_opcion_comentarios_gd-300x19.jpg 300w, http:\/\/gradadigital.com\/home\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/banner_opcion_comentarios_gd-620x41.jpg 620w\" sizes=\"auto, (max-width: 621px) 100vw, 621px\" \/><\/p>\n<p><strong>GradaDigital.com &#8211;<\/strong> El Departamento de Justicia de los Estados Unidos public\u00f3 en su portal oficial un extenso documento sobre las investigaciones a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos corporativos. A continuaci\u00f3n el presente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>Nueve funcionarios de la FIFA y cinco Ejecutivos Corporativos acusado de extorsi\u00f3n conspiraci\u00f3n y corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los demandados incluyen dos vicepresidentes de la FIFA y los presidentes actuales y anteriores de la Confederaci\u00f3n Norte, Centroamericana y del Caribe de F\u00fatbol (CONCACAF); Siete acusados \u200b\u200barrestados en el extranjero; Declaraciones de culpabilidad para cuatro acusados \u200b\u200bindividuales y dos acusados \u200b\u200bcorporativos tambi\u00e9n sin sellar<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Una acusaci\u00f3n formal de 47 cargos fue revelada esta ma\u00f1ana en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, cobrando 14 acusados \u200b\u200bcon el crimen organizado, fraude electr\u00f3nico y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, entre otros delitos, en relaci\u00f3n con la participaci\u00f3n de los acusados \u200b\u200ben un plan de 24 a\u00f1os para enriquecerse a trav\u00e9s de la corrupci\u00f3n del f\u00fatbol internacional. Las declaraciones de culpabilidad de los acusados \u200b\u200bcuatro individuales y dos acusados \u200b\u200bcorporativos tambi\u00e9n se revelaron hoy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los acusados \u200b\u200ben la acusaci\u00f3n son funcionarios de alto rango de la FIFA (FIFA), la organizaci\u00f3n responsable de la regulaci\u00f3n y la promoci\u00f3n del f\u00fatbol en todo el mundo, as\u00ed como los principales funcionarios de otros \u00f3rganos de gobierno del f\u00fatbol que operan bajo el paraguas de la FIFA . Jeffrey Webb y Jack Warner &#8211; los presidentes actuales y anteriores de la CONCACAF, la confederaci\u00f3n continental bajo FIFA con sede en los Estados Unidos &#8211; se encuentran entre los dirigentes del f\u00fatbol acusados \u200b\u200bde delitos de extorsi\u00f3n y soborno. Los acusados \u200b\u200btambi\u00e9n incluyen Estados Unidos y ejecutivos de marketing deportivo de Am\u00e9rica del Sur que presuntamente han pagado sistem\u00e1ticamente y acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $ 150 millones en sobornos y comisiones ilegales para obtener medios de comunicaci\u00f3n y los derechos de comercializaci\u00f3n lucrativa para los torneos internacionales de f\u00fatbol.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los cargos fueron anunciados por el Procurador General Loretta E. Lynch, De Fiscal Federal Kelly T. Currie del Distrito Este de Nueva York, Director James B. Comey del FBI, Director Adjunto a Cargo Diego W. Rodr\u00edguez, de Nueva York de Campo del FBI Oficina, Jefe Richard Weber de la Investigaci\u00f3n Servicio de Impuestos Internos-Penal (IRS-CI) y el Agente Especial a Cargo Erick Mart\u00ednez de la Oficina Local de Los \u00c1ngeles del IRS-CI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Tambi\u00e9n esta ma\u00f1ana, las autoridades suizas en Zurich arrestados siete de los acusados \u200b\u200ben la acusaci\u00f3n, los acusados \u200b\u200bJeffrey Webb, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Eugenio Figueredo, <strong>Rafael Esquivel<\/strong> y Jos\u00e9 Maria Marin, a petici\u00f3n de los Estados Unidos . Tambi\u00e9n esta ma\u00f1ana, una orden de registro se est\u00e1 ejecutando en la sede de la CONCACAF en Miami, Florida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Las declaraciones de culpabilidad de los cuatro individuales y dos empresas demandadas que tambi\u00e9n fueron revelada hoy incluyen las declaraciones de culpabilidad de Charles Blazer, el veterano ex secretario general de la CONCACAF, y el ex representante de Estados Unidos en el comit\u00e9 ejecutivo de la FIFA; Jos\u00e9 Hawilla, el propietario y fundador de la Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico, una multinacional conglomerado de marketing deportivo con sede en Brasil; y dos de las compa\u00f1\u00edas de Hawilla, Traffic Sports International Inc. y Traffic Sports EE.UU. Inc., con sede en Florida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">\u00abLa acusaci\u00f3n alega que la corrupci\u00f3n es rampante, sist\u00e9mica y arraigada tanto en el extranjero y aqu\u00ed en los Estados Unidos\u00bb, dijo el Procurador General Lynch. \u00abSe extiende por al menos dos generaciones de dirigentes del f\u00fatbol que, como presunta, han abusado de sus cargos de confianza para adquirir millones de d\u00f3lares en sobornos y comisiones ilegales. Y ha perjudicado profundamente a una multitud de v\u00edctimas, de las ligas juveniles y los pa\u00edses en desarrollo que deber\u00edan beneficiarse de los ingresos generados por los derechos comerciales de estas organizaciones tienen, a los aficionados en el pa\u00eds y en todo el mundo cuyo apoyo para el juego hace que esos derechos valiosa . La acci\u00f3n de hoy deja claro que este Departamento de Justicia tiene la intenci\u00f3n de poner fin a tales pr\u00e1cticas corruptas, para acabar con la mala conducta, y para llevar a los malhechores a la justicia &#8211; y esperamos seguir trabajando con otros pa\u00edses en este esfuerzo \u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Fiscal General Lynch extendi\u00f3 su agradecimiento agradecido a las autoridades del gobierno de Suiza, as\u00ed como varios otros socios internacionales, por su ayuda excepcional en esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">\u00abEl anuncio de hoy debe enviar un mensaje de que ya es suficiente\u00bb, dijo el fiscal federal interino Currie. \u00abDespu\u00e9s de d\u00e9cadas de lo que la acusaci\u00f3n alega que la corrupci\u00f3n descarada, f\u00fatbol internacional organizado necesita un nuevo comienzo &#8211; una nueva oportunidad para que sus instituciones de gobierno para proporcionar la supervisi\u00f3n y el apoyo sincero de un deporte que es amado en todo el mundo, cada vez m\u00e1s por lo que aqu\u00ed en los Estados Unidos. Perm\u00edtanme ser claro: esta acusaci\u00f3n no es el \u00faltimo cap\u00edtulo de nuestra investigaci\u00f3n \u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Actuando Fiscal Federal Currie extendi\u00f3 su agradecimiento a los agentes, analistas y otros miembros del personal de investigaci\u00f3n con el FBI de Nueva York Eurasia Conjunta Organizada Transnacional Squad y la Oficina de Campo del IRS-CI de Los \u00c1ngeles, as\u00ed como sus colegas en el extranjero, por su gran esfuerzo en este caso .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">\u00abComo acusado en la acusaci\u00f3n, los acusados \u200b\u200bfomentaron una cultura de la corrupci\u00f3n y la codicia que cre\u00f3 un campo de juego desigual para el deporte m\u00e1s importante del mundo\u00bb, dijo el Director Comey. \u00abPagos no revelados e ilegales, sobornos y los sobornos se convirtieron en una forma de hacer negocios en la FIFA. Quiero felicitar a los investigadores y fiscales de todo el mundo que han seguido este caso con tanta diligencia, durante tantos a\u00f1os \u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">\u00abCuando los l\u00edderes de una organizaci\u00f3n recurren a enga\u00f1ar a los mismos miembros que se supone que representan, tienen que rendir cuentas\u00bb, dijo el jefe de Weber. \u00abLa corrupci\u00f3n, la evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero ciertamente no son las piedras angulares de cualquier negocio exitoso. Si usted lo llama f\u00fatbol o f\u00fatbol, \u200b\u200blos aficionados, jugadores y patrocinadores de todo el mundo que aman este juego no deber\u00edan tener que preocuparse por los funcionarios que corrompen su deporte. Este caso no se trata de f\u00fatbol, \u200b\u200bse trata de la equidad y siguiendo la ley. IRS-CI seguir\u00e1 investigando cr\u00edmenes financieros y de seguir el dinero donde sea que puede conducir en todo el mundo, nivelar el campo de juego para los que obedecen la ley \u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los cargos en la acusaci\u00f3n son meramente acusaciones y los acusados \u200b\u200bse presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>La Empresa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">La FIFA est\u00e1 compuesta por 209 asociaciones miembro, cada una de f\u00fatbol organizado en representaci\u00f3n de una naci\u00f3n o territorio determinado, incluyendo los Estados Unidos y cuatro de sus territorios de ultramar. La FIFA tambi\u00e9n reconoce seis confederaciones continentales que ayudan a que en el gobierno de f\u00fatbol en diferentes regiones del mundo. La Federaci\u00f3n de F\u00fatbol de Estados Unidos es una de las 41 federaciones miembro de la confederaci\u00f3n conocida como la CONCACAF, que ha sido sede en los Estados Unidos durante todo el periodo acusado en la acusaci\u00f3n. La Confederaci\u00f3n Sudamericana, llamada CONMEBOL, tambi\u00e9n es un foco de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Como se alega en la acusaci\u00f3n, la FIFA y sus seis confederaciones continentales, junto con las federaciones regionales afiliadas, asociaciones nacionales miembros y Deportes Empresas de marketing, constituyen una empresa de personas jur\u00eddicas asociadas, de hecho, a los efectos de las leyes federales de crimen organizado. El director &#8211; y totalmente leg\u00edtima &#8211; prop\u00f3sito de la empresa es la de regular y promover el deporte del f\u00fatbol en todo el mundo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Como se alega en la acusaci\u00f3n, una forma clave de la empresa se deriva de ingresos es comercializar los derechos de los medios y de comercializaci\u00f3n asociados a eventos de f\u00fatbol y torneos. La entidad organizadora propietaria de dichos derechos &#8211; como la FIFA y CONCACAF hacen con respecto a la Copa del Mundo y la Copa de Oro, sus respectivos torneos insignia &#8211; los vende a empresas de marketing deportivo, a menudo a trav\u00e9s de contratos de varios a\u00f1os que abarcan m\u00faltiples ediciones de los torneos. Las empresas de marketing deportivo, a su vez, venden los derechos de aguas abajo de las cadenas de televisi\u00f3n y de radio, los principales patrocinadores corporativos y otros sub-licenciatarios que quieren transmitir los partidos o promover sus marcas. Los ingresos generados por estos contratos es considerable: seg\u00fan la FIFA, el 70% de sus $ 5.7 mil millones en ingresos totales entre 2011 y 2014 se debi\u00f3 a la venta de la TV y de comercializaci\u00f3n de los derechos a la Copa del Mundo de 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>El crimen organizado Conspiraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">La acusaci\u00f3n alega que, entre 1991 y el presente, los acusados \u200b\u200by sus c\u00f3mplices corruptos de la empresa mediante la participaci\u00f3n en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y lavado de dinero. Dos generaciones de dirigentes del f\u00fatbol abusaron de sus cargos de confianza para obtener beneficios personales, con frecuencia a trav\u00e9s de una alianza con los ejecutivos de marketing deportivo sin escr\u00fapulos que cierran a los competidores y mantienen contratos muy lucrativos para s\u00ed mismos mediante el pago sistem\u00e1tico de sobornos y comisiones ilegales. En total, los dirigentes del f\u00fatbol est\u00e1n acusados \u200b\u200bde conspirar para solicitar y recibir m\u00e1s de $ 150 millones en sobornos y comisiones ilegales a cambio de su apoyo oficial de los ejecutivos de marketing deportivo que accedieron a hacer los pagos ilegales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">La mayor\u00eda de los esquemas alegados en la acusaci\u00f3n se refieren a la solicitud y recepci\u00f3n de sobornos y comisiones ilegales por parte de funcionarios de f\u00fatbol de los ejecutivos de marketing deportivo en relaci\u00f3n con la comercializaci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n y los derechos de comercializaci\u00f3n asociada con varios partidos y torneos de f\u00fatbol, \u200b\u200bincluyendo clasificaci\u00f3n para la Copa Mundial de la FIFA en la regi\u00f3n de la CONCACAF, la Copa Oro de la CONCACAF, la Liga de Campeones de la CONCACAF, la organizada conjuntamente CONMEBOL \/ CONCACAF Copa Am\u00e9rica Centenario, la CONMEBOL Copa Am\u00e9rica, la CONMEBOL Copa Libertadores y la Copa do Brasil, que est\u00e1 organizado por la federaci\u00f3n nacional de f\u00fatbol de Brasil (CBF ). Otros supuestos esquemas relacionados con el pago y la recepci\u00f3n de sobornos y comisiones ilegales en relaci\u00f3n con el patrocinio de la CBF por una importante compa\u00f1\u00eda estadounidense de ropa deportiva, la selecci\u00f3n del pa\u00eds anfitri\u00f3n de la Copa Mundial de 2010 y las elecciones presidenciales de la FIFA 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los demandados acusados \u200b\u200bformalmente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Como se indica en la acusaci\u00f3n, los acusados \u200b\u200by sus co-conspiradores caen generalmente en tres categor\u00edas: los funcionarios de f\u00fatbol que act\u00faa en calidad de fiduciaria dentro de la FIFA y uno o m\u00e1s de sus organizaciones constituyentes; medios de comunicaci\u00f3n deportivos y ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda de marketing; y los hombres de negocios, banqueros y otros intermediarios de confianza que lavan pagos il\u00edcitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nueve de los acusados \u200b\u200beran funcionarios de la FIFA por el funcionamiento de los estatutos de la FIFA, as\u00ed como funcionarios de otro u otros organismos:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Jeffrey Webb : FIFA actual vicepresidente y miembro del comit\u00e9 ejecutivo, presidente de la CONCACAF, Caribbean Football Union (CFU), miembro del comit\u00e9 ejecutivo y la Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol de las Islas Caim\u00e1n (CIFA) presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Eduardo Li : FIFA actual comit\u00e9 ejecutivo miembro electo, miembro del comit\u00e9 ejecutivo de la CONCACAF y Costa Rica federaci\u00f3n de f\u00fatbol (FEDEFUT) presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Julio Rocha : oficial de desarrollo actual de la FIFA. El ex presidente de la Uni\u00f3n Centroamericana de F\u00fatbol (UNCAF) y la federaci\u00f3n de f\u00fatbol de Nicaragua (FENIFUT) presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Costas Takkas : agregado actual al presidente de la CONCACAF. El ex secretario general CIFA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Jack Warner : El ex vicepresidente de la FIFA y miembro del comit\u00e9 ejecutivo, presidente de la CONCACAF, presidente de UFC y Trinidad y Tobago Football Federation (TTFF) asesor especial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Eugenio Figueredo : FIFA actual vicepresidente y miembro del comit\u00e9 ejecutivo. El ex presidente de la CONMEBOL y la federaci\u00f3n de f\u00fatbol de Uruguay (AUF) presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>Rafael Esquivel<\/strong> : Miembro actual comit\u00e9 ejecutivo de la CONMEBOL y la federaci\u00f3n de f\u00fatbol de Venezuela (FVF) presidente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Jos\u00e9 Maria Marin : Miembro actual de la comisi\u00f3n organizadora de la FIFA para los torneos de f\u00fatbol ol\u00edmpicos. El ex presidente de la CBF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nicol\u00e1s Leoz : El ex miembro del comit\u00e9 ejecutivo de la FIFA y presidente de la CONMEBOL.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Cuatro de los acusados \u200b\u200beran los ejecutivos de marketing deportivo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Alejandro Burzaco : Control principal de Torneos y Competencias SA, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina, y sus afiliados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Aaron Davidson : Presidente de Traffic Sports EE.UU. Inc. (Tr\u00e1fico EE.UU.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Hugo y Mariano Jinkis : Control de los directores de Completa Jugar Group SA, una empresa de marketing deportivo con sede en Argentina, y sus afiliados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Y uno de los acusados \u200b\u200bfue en el negocio de la radiodifusi\u00f3n, pero supuestamente sirvi\u00f3 de intermediario para facilitar los pagos il\u00edcitos entre los ejecutivos de marketing de deportes y dirigentes del f\u00fatbol:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Jos\u00e9 Margulies : Control principal de Valente Corp. y Somerton Ltd.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los individuos y las corporaciones condenados<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Las siguientes personas y empresas previamente se declararon culpables bajo sello:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El 15 de julio de 2013, el acusado Daryll Warner, hijo del acusado Jack Warner y un ex oficial de desarrollo de la FIFA, renunci\u00f3 acusaci\u00f3n y se declar\u00f3 culpable de una informaci\u00f3n de dos cargos que lo acusa de fraude electr\u00f3nico y la estructuraci\u00f3n de las transacciones financieras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El 25 de octubre de 2013, el acusado Daryan Warner renunci\u00f3 acusaci\u00f3n y se declar\u00f3 culpable de una informaci\u00f3n de tres cargos que lo acusa de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero y la estructuraci\u00f3n de las transacciones financieras. Daryan Warner pierde m\u00e1s de 1,1 millones en todo el momento de su declaraci\u00f3n de culpabilidad y se ha comprometido a pagar una segunda sentencia dinero decomiso en el momento de la sentencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El 25 de noviembre de 2013, el acusado Charles Blazer, el ex secretario general de la CONCACAF y un ex miembro del comit\u00e9 ejecutivo de la FIFA, renunciaron acusaci\u00f3n y se declar\u00f3 culpable de una informaci\u00f3n de 10 cargos que lo acusa de conspiraci\u00f3n de crimen organizado, conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, evasi\u00f3n de impuestos y la falta de presentaci\u00f3n de un informe del Banco Exterior y Cuentas Financieras (FBAR). Blazer perder\u00e1 m\u00e1s de $ 1,900,000 en el momento de su declaraci\u00f3n y ha aceptado pagar una segunda cantidad que se determinar\u00e1 en el momento de la sentencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El 12 de diciembre de 2014, el acusado Jos\u00e9 Hawilla, el propietario y fundador de la Agrupaci\u00f3n de Tr\u00e1fico, el conglomerado de marketing deportivo de Brasil, renunci\u00f3 a la acusaci\u00f3n y se declar\u00f3 culpable de una informaci\u00f3n de cuatro cargos que lo acusa de conspiraci\u00f3n de crimen organizado, conspiraci\u00f3n fraude, lavado de dinero conspiraci\u00f3n y obstrucci\u00f3n de la justicia. Hawilla tambi\u00e9n acord\u00f3 entregar m\u00e1s de 151 millones d\u00f3lares, $ 25 millones de los cuales se pag\u00f3 en el momento de su declaraci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El 14 de mayo de 2015, los acusados \u200b\u200bTraffic Sports EE.UU. Inc. y de Traffic Sports International Inc. se declararon culpables de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Todo el dinero perdido por los acusados \u200b\u200bse mantiene en reserva para asegurar su disponibilidad para adaptarse a cualquier orden de restituci\u00f3n entrado en la sentencia para el beneficio de las personas o entidades que califican como v\u00edctimas de los cr\u00edmenes de los acusados \u200b\u200bbajo la ley federal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">La acusaci\u00f3n formal revelada hoy se ha asignado al Juez Federal de Distrito Raymond J. Dearie del Distrito Este de Nueva York.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los acusados \u200b\u200bindividuales acusados \u200b\u200by condenados enfrentan penas m\u00e1ximas de c\u00e1rcel de 20 a\u00f1os por la conspiraci\u00f3n RICO, conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico, fraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de la justicia. Adem\u00e1s, Eugenio Figueredo se enfrenta a una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 10 a\u00f1os por un cargo de fraude de naturalizaci\u00f3n y podr\u00eda tener su ciudadan\u00eda estadounidense revocado. Tambi\u00e9n se enfrenta a una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de cinco a\u00f1os por cada cargo de impuestos. Charles Blazer se enfrenta a una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 10 a\u00f1os para el cargo FBAR y cinco a\u00f1os para los cargos de evasi\u00f3n de impuestos; y Daryan y Daryll Warner enfrentan plazos m\u00e1ximos de encarcelamiento de 10 a\u00f1os para la estructuraci\u00f3n de las transacciones financieras para evadir los requisitos de presentaci\u00f3n de informes de divisas. Cada individuo acusado tambi\u00e9n se enfrenta a la restituci\u00f3n obligatoria, decomiso y una multa. Seg\u00fan los t\u00e9rminos de sus acuerdos de declaraci\u00f3n de culpabilidad, los acusados \u200b\u200bcorporativos enfrentan multas de 500.000 d\u00f3lares y un a\u00f1o de libertad condicional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">La investigaci\u00f3n del gobierno est\u00e1 en curso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">El caso del gobierno est\u00e1 siendo procesado por los Fiscales Federales Auxiliares Evan M. Norris, Amanda H\u00e9ctor, Darren A. LaVerne, Samuel P. Nitze, Keith D. Edelman y Brian D. Morris del Distrito Este de Nueva York, con la asistencia proporcionada por el Oficina de Relaciones Internacionales y el Crimen Organizado y Pandillas Secci\u00f3n del Departamento de Justicia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los demandados acusados \u200b\u200bformalmente :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">ALEJANDRO BURZACO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 50<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Argentina<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">AARON DAVIDSON<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 44<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: EE.UU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>RAFAEL ESQUIVEL<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>Edad: 68<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\"><strong>Nacionalidad: Venezuela<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Eugenio Figueredo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 83<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: EE.UU., Uruguay<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">HUGO Jinkis<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 70<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Argentina<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">MARIANO Jinkis<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 40<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Argentina<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nicol\u00e1s Leoz<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 86<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Paraguay<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">EDUARDO LI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 56<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Costa Rica<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JOS\u00c9 MARGULIES, tambi\u00e9n conocido como Jos\u00e9 L\u00e1zaro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 75<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Brasil<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JOS\u00c9 MARIA MARIN<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 83<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Brasil<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JULIO ROCHA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 64<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Nicaragua<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">COSTAS Takkas<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 58<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Reino Unido<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JACK WARNER<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 72<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Trinidad y Tobago<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JEFFREY WEBB<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 50<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Islas Caim\u00e1n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Los demandados condenados :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">CHARLES Blazer<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 70<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: EE.UU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">JOS\u00c9 HAWILLA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 71<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Brasil<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Daryan WARNER<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 46<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: Trinidad y Tobago, Granada<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Daryll WARNER<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Edad: 40<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Nacionalidad: EE.UU., Trinidad y Tobago<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Traffic Sports INTERNATIONAL INC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Registrados: Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">Traffic Sports EE.UU. INC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 30px;\">EE.UU.: Registered<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GradaDigital.com &#8211; El Departamento de Justicia de los Estados Unidos public\u00f3 en su portal oficial un extenso documento sobre las investigaciones a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos corporativos. 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